公司基本信息 - 公司1999年12月27日获批发行5000万股普通股，2000年1月27日在深交所上市[4] - 公司注册资本为1,754,327,548元[5] - 公司设立时总股本800万股，1993年3月出资[11] - 公司股份总数为1,754,327,548股，每股面值1元[11] 股份相关规定 - 特定情形收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[14] - 员工持股等情形收购股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过可实施[14] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[16] 股东权益与义务 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[20] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼[20] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[22] 重大事项审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[24] - 公司及控股子公司多项担保情形须经股东大会审议[25] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时需关注[27] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[27][30] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[29] - 董事会同意召开临时股东大会，5日内发出通知[29][30] 提案与通知 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[33] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[34] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知[34] 股东大会决议 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[44] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[44] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[45] 股东投票权与关联交易 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[47] - 关联交易事项决议须由非关联股东有表决权股份数的半数以上通过[47] 董事相关 - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超过6年[54] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[55] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议撤换[57] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，至少1名会计专业人士[61] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[64] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[65] 总经理与监事 - 公司设总经理1名，副总经理3名，均由董事会聘任或解聘[68][69] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[69] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[73] 监事会相关 - 监事会由6名监事组成，其中职工代表为2名[76] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事审议通过[77] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告等[80] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[80] - 现金分红不少于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[83] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前10天通知[90] - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[96][97] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[105]