证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-021 华东医药股份有限公司 关于新增及修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高华 东医药股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作（2023年12月修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》等 相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，董事会同 意公司新增及修订部分制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 修改类别 | 是否尚需 提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 2 | 董事会战略委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | 否 | | ...