证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-018 华东医药股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十一次会议的通知于2024年4月3日通过书面和邮件等方式送达各位 董事，于2024年4月8日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长主持。 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过 决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下： 1.01《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1.02《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》 1 表决结果：9票同意，0票 ...