证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-38 天津天保基建股份有限公司 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第一次会议的通知，于2023年8月18日以书面文件方式送 达全体董事并同时送达公司全体监事和拟任高级管理人员。会议于 2023年8月18日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实 际出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、 梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席 了会议，全体监事和部分拟任高级管理人员列席了会议，全体董事 推举董事侯海兴先生主持会议。会议符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议，逐项表决，形成决议如下： 一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公 司第九届董事会董事长的议案》。 公司董事会同意选举侯海兴先生担任公司第九届董事会董事 长，任期三年。 二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公 1 司第九届董事会专业委员会组成人员的议案》。 1、董事会战略委员会组成： 主任委员：侯海兴 委员：严建伟、梁辰、梁德 ...