公司基本信息 - 公司于2000年4月6日在深交所上市，首次发行7000万社会公众股[7] - 公司注册资本为1,109,830,895元，股份总数为1,109,830,895股[7][13] 股权变动 - 2000年11月14日，天津建筑材料集团总公司改制为天津市建筑材料集团（控股）有限公司[6] - 2007年1月22日，天津市建筑材料集团（控股）有限公司将所持公司股权无偿划转给天津天保控股有限公司[7] - 2007年5月28日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过改革方案[7] - 2007年7月18日，公司更名并变更经营范围[7] 股份交易与限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求监事会或董事会诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[30] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[30][32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东大会[32] - 董事会收到召开临时股东大会提议后，应在10日内反馈，同意后5日内发出通知[35][36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[40] - 召集人收到临时提案后，应在2日内发出补充通知[40] - 年度股东大会召集人需在会议召开20日前通知股东，临时股东大会需在15日前通知[40] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[40] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[43] - 股东大会会议记录保存期限为10年，若决议影响超10年则保存至影响消除[51] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[54] - 关联交易表决时，关联股东回避，若对关联性有异议，经2/3以上独立董事认为不属于关联股东可参加表决[55] 董事、监事相关 - 董事、监事候选人可由单独或合并持有公司有表决权总数3%以上的股东等提名[56] - 股东大会选举两名以上董事、监事时实行累积投票制[56] - 有七种情形之一的自然人不能担任公司董事[66] - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，任期届满可连选连任[66] - 兼任经理或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的1/2[67] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[71] - 特定人员不得担任独立董事[71] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[74] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[69] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况[69] - 董事对公司商业保密义务任职结束后仍有效，其他忠实义务持续期间有不同规定[69] - 独立董事行使特别职权有相关规定[72] - 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议[75] - 董事会制定董事会议事规则，由董事会拟定，股东大会批准[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，全体董事同意可不受此限[81] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[81] - 临时董事会会议提前3日书面送达、传真、电子邮件通知[81] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[81] - 监事任期每届为3年，连选可连任[87] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[89] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[90] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[93] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[94] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[95] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[95] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年母公司年均可分配利润的30%[95] - 公司未来十二个月内重大投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产50%可不现金分红[97] - 调整或变更利润分配政策，董事会需三分之二以上表决通过后提交股东大会，股东大会需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[98] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，由股东大会决定聘用，审计费用也由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[102] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[100] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人及公告的规定[108][109] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[113] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[113] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体公告，债权人应在接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内申报债权[113][116] - 公司修改章程有相关规定[113][118] - 董事会可制订章程细则且不得与章程规定相抵触[120]