天津天保基建股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024年4月26日，公司第九届董事会第十一次会议，以7票同 意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第一次临 时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-20 （1）现场会议时间：2024年5月14日（星期二）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2024年5月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下 午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年5月14 日上午9:15至下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 1 票相结合的方式 ...