会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会、4次董事会会议，董事会审议37项议案[1] - 2023年审计委员会主任主持召开审计委员会会议5次[5] - 2023年提名委员会委员参与提名委员会会议1次[6] 人员相关 - 2023年1月12日选举出第十届独立董事，任期三年[1] - 同意聘任马刚为总裁，王庆波为副总裁兼财务总监，金陶陶为副总裁兼董事会秘书[21] 合规与制度 - 2023年度关联交易事项合法合规[13] - 2023年度严格按规定编制并披露定期报告，财务信息真实准确完整[14] - 2023年度严格按监管要求健全内控制度，建立较完善内部控制体系[17] - 2023年度会计政策变更合理，符合规定且不损害公司及股东利益[18] - 2023年董监高薪酬方案制定、表决程序合法有效，符合规定[19] 审计与续聘 - 2023年未更换会计师事务所[16] - 2023年4月24日与5月22日审议通过续聘天健会计师事务所的议案[16] 独立董事履职 - 2023年独立董事履行忠实勤勉义务，促进董事会科学高效决策[22] - 2024年独立董事将继续履职，提升履职能力维护股东权益[22]