第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会第二次会议通知于2023年8月7日以电子邮件等方式发送至全体董 事。 2、本次会议于2023年8月17日在北京以"现场+视频"会议的方式召开。 3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，董事钟慧静女士 因工作原因无法出席本次会议，委托董事长王震西先生进行表决。 证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2023-031 北京中科三环高技术股份有限公司 4、本次会议由董事长王震西先生主持，监事、高级管理人员和保荐代表人 列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、公司 2023 年半年度报告全文及摘要； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（http:// ...