独立董事专门会议制度 - 2024年4月制定该制度[1] - 按需召开，现场召开为原则[3] - 过半数独立董事推举一人召集主持[3] - 会议前三日发通知并提供资料[4] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[5] - 表决一人一票，全体过半数同意通过[5] - 关联交易等事项经审议后提交董事会[6] - 独立董事行使特别职权需经审议[6] - 会议档案保存至少十年[9] - 制度经董事会审议通过后生效实施[12]