关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 7 月 28 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》，于 8 月 4 日刊登了《关于 2023 年第二次临 时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，本次股东大会将采取现 场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议的有关事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会是银泰黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。 （二）本次股东大会经公司第八届董事会第二十次会议决议召开，由公司董 事会召集举行。 （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-050 银泰黄金股份有限公司 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年8月14日（星期一）下午14:30开始，会 ...