银泰黄金股份有限公司董事会审计委员会议事规则 银泰黄金股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二○二三年八月 1 银泰黄金股份有限公司董事会审计委员会议事规则 银泰黄金股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （经2023年8月14日公司第八届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会决策功能，提高公司内部控制能力， 健全公司内部控制制度，完善内部控制程序，董事会设立审计委员会，作为负责公司内、 外审计沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会为董事会下设的专门机构，依据有关法律、法规和有关政策， 以及本规则的规定独立履行职权，向董事会报告工作并对董事会负责。不受公司任何其 他部门和个人的干预。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本议事 规则及 ...