银泰黄金股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 银泰黄金股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二○二三年八月 1 银泰黄金股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 银泰黄金股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （经2023年8月14日公司第八届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立、完善公司高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效 的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，董事会决定下设公司薪酬与考核委 员会，作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门 机构。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60日内，有关 利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由五人组成，委员中独立董事应当过半数。薪酬与考核 委员会委员由公司董事会选举产 ...