证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-054 银泰黄金股份有限公司 关于董事会专门委员会议事规则修订说明的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 14 日，银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第二十一次会议审议通过了《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，公司对《董事 会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委 员会议事规则》和《董事会战略委员会议事规则》中的部分条款进行了修订，具 体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 审计委员会由四名委员组成，委员 | 第五条 审计委员会由五名委员组成，委员 | | 中公司独立董事应占多数，委员中至少有 1 | 中独立董事应当过半数，且至少有一名独立 | | 名独立董事为具有高级职称或注册会计师 | 董事为会计专业人士。审计委员会委 ...