1 银泰黄金股份有限公司董事会战略委员会议事规则 银泰黄金股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二○二三年八月 银泰黄金股份有限公司董事会战略委员会议事规则 银泰黄金股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （经2023年8月14日公司第八届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增 强公司的可持续发展能力，健全投资决策程序，提高重大投资决策质量，完善公司 治理结构和内控制度，董事会设立战略委员会，作为公司研究、制订、规划公司发 展战略的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治 理准则》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战 略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本 议事规则及其他有关法律 ...