本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股 份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票 表决的方式审议通过了如下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了选举公司董事长的议案； 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-052 银泰黄金股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议 通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件向全体董事送达，会议于 2023 年 8 月 14 日 下午 16:00 在北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 5103 公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议由公司代理董事长王水先生主持，应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中现场出席董事 6 人，董事袁美荣先生、独立董事崔劲先 生、尤建新先生以视频方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。 鉴于原董事长杨海飞先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》等 ...