证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-063 银泰黄金股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-063 董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董 事义务和职责。 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，公司于 2023 年 10 月 27 日召开了 第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届 董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独 立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会审核，同意提名刘钦先生、汪仁建先生、王水先生、欧 新功先生、张于女士、张肖先生为 ...