本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议通 知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件向全体监事送达，会议于 2023 年 10 月 27 日 上午 11:30 在北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 5103 公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议由公司监事会召集人胡斌先生主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，其中现场出席监事 2 人、监事赵石梅女士以通讯方式参会。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的 有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案： 一、审议通过了关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候 选人的议案； 鉴于公司第八届监事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规 定，公司监事会拟提名张莺女士、刘卫民先生为第九届监事会非职工代表监事候 选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 表决结果： 证券代码：0 ...