证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-059 银泰黄金股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议 通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件向全体董事送达，会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10:00 在北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 5103 公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议由公司董事长刘钦先生主持，应出席董事 9 人，实际 出席董事 8 人，其中现场出席董事 4 人，独立董事崔劲先生、张达先生、尤建新 先生、董事袁美荣先生以通讯方式参会；董事张于女士因身体原因未能出席本次 会议，特委托董事张肖先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会 议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的 有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过了关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人 的议案； 鉴于公司 ...