证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-076 银泰黄金股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通知 于 2023 年 11 月 12 日以电子邮件向全体董事送达，会议于 2023 年 11 月 14 日下 午 16:00 在北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层公司会议室以现场 结合通讯方式召开。经半数以上董事共同推举，会议由公司董事刘钦先生主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中现场出席董事 6 人，视频参会 3 人。 公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股 份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票 表决的方式通过了如下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了选举刘钦先生为公司董 事长的议案； 第九届董事会选举刘钦先生为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至 第九届董事会 ...