证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-077 银泰黄金股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议通知 于2023年11月12日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于 2023 年 11 月 14 日下午 17:00 在北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层公 司会议室召开。经半数以上监事推举，会议由监事张莺女士主持，会议应出席监 事 3 人，实出席监事 3 人。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股 份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事认真审议，以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权，通过了选举张莺女士为第九届监事会主席的议案，任期自 本次监事会通过之日起至第九届监事会届满之日止。（张莺女士简历附后） 特此公告。 张莺，女，汉族，中共党员，1976 年 6 月生，北京师范大学经济学硕士研 究生，高级会计师。曾任建设银行烟台市分行职员，山东黄金集团有限 ...