银泰黄金股份有限公司 独立董事制度 (修订稿) 二〇二三年十一月 银泰黄金股份有限公司 独立董事制度 (经2023年第三次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范银泰黄金股份有限公司(以下简称"公司")独立董事行为， 充分发挥独立董事的作用，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，促进公 司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《银 泰黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照国家相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护本公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与 公司存在利益关系的单位或个人的影响。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适 ...