证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-078 银泰黄金股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2023 年 11 月 14 日，银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第一次会议审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》。公司全资子公 司上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称"上海盛蔚"）因业务发展需要，拟以 自有资金设立全资子公司海南盛蔚国际贸易有限公司（暂定名，具体以市场监督 管理局核准为准），注册资本为 50,000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次 对外投资事项无需提交股东大会审议。 7、股权结构：上海盛蔚持有其 100%股权 8、经营范围：金属材料及其制品、矿产品、金银制品、金银饰品、化工产 品及原料（除危险化学品和易制毒化学品外）、建筑材料、纺织原料、塑料原料、 日用品、橡胶及其制品、五金产品、玻璃制品、初级农产品、钢材、焦炭（无储 存）的批发、零售；金属材料及其制品、白银制品的租赁；仓储服务；企业管 ...