第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-008 银泰黄金股份有限公司 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于收购 Osino Resources Corp.股 权的公告》。 特此公告。 银泰黄金股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十五日 1 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议通知 于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行 了表决，公司于 2024 年 2 月 25 日（含当日）前收到全体董事的表决结果。会议 由公司董事长刘钦先生召集，应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本次会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股份有限公司章程》 等法律、法规的有关规定。 经与会董事认真审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于收购 Osino Resources Corp.股权的议案》。 ...