证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-010 银泰黄金股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1、现场会议时间：2024年3月5日（星期二）下午14:30开始，会期半天。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 3 月 5 日上午 9:15—下午 15:00。 （四）会议地点：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层会议室 （五）会议主持人：董事长刘钦 （六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的有关规定。 三、会议的出 ...