证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-019 银泰黄金股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （二）本次股东大会经公司第九届董事会第四次会议决议召开，由公司董事 会召集举行。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:30 开始，会期半天。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； （一）本次股东大会是银泰黄金股份有限公司 2023 年年度股东大会。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日上午 9:15—下午 15:00。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结 ...