证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-013 详见同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度财务决算报告》。 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议通知 于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于 2024 年 3 月 22 日上午 11:00 在北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层公 司会议室召开。会议由公司监事会主席张莺女士主持，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股 份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事逐项认真审议，以记名 投票表决的方式通过了如下决议： 三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2023 年年度 报告正文及摘要》的议案。 银泰黄金股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2023 年度监 事会工作报告》的议案。 ...