证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-012 银泰黄金股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通知 于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于 2024 年 3 月 22 日上午 10:00 在北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层公 司会议室召开。会议由公司董事长刘钦先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《银泰黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、 法规的有关规定。经与会董事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下 决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2023 年度董事会 工作报告》的议案； 详见同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》。 二、以 9 票同意，0 ...