公司名称变更 - 公司注册名称中文由银泰黄金股份有限公司变更为山金国际黄金股份有限公司，英文由Yintai Gold Co.,Ltd.变更为Shanjin International Gold Co.,Ltd.[1] 股份收购规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[4] - 公司因章程规定部分情形收购本公司股份，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[4] - 公司因章程规定部分情形收购本公司股份，特定情形应自收购之日起十日内注销，部分情形应在六个月内转让或者注销[4] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会收到请求后10日内需书面反馈，同意召开应在5日内发通知，监事会同意应在收到请求5日内发通知[5] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[5] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日15:00，不得迟于当日9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日15:00[6] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[6] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东大会特别决议通过[7] 董事监事选举 - 董事会换届改选或增补非独立董事候选人，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名；独立董事候选人，1%以上股份股东可提名[7] - 监事会换届改选或增补监事，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名非职工代表监事候选人[7] - 公司控股股东持股比例达发行在外有表决权股份总数30%以上，或单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上，选举两名以上董事、监事实行累积投票制[8][10] 董事会权限 - 董事会对外投资权限为一年内累计不超过公司最近一期经审计净资产的30%[14][16][36] - 董事会收购或出售资产权限为一年内累计不超过公司最近一期经审计总资产的30%[14][16][36] - 董事会审议对外担保事项需经全体董事过半数、出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，为关联人担保须经非关联董事三分之二以上通过[16][37] 其他事项审议 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情形需董事会审议后提交股东大会[17] - 连续12个月内委托理财总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等三种情形需提交股东大会[18] - 公司一年内累计资产抵押不得超过公司最近一期经审计净资产的50%，超50%需董事会审议后提交股东大会[18] - 公司与关联人交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需董事会审议后提交股东大会[18] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议披露[18] - 公司及子公司一会计年度内对外捐赠累计超100万元由董事会批准，超500万元由股东大会批准[18] 利润分配政策 - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[25] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；有重大资金支出安排，最低应达到40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低应达到20%；发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，按20%处理[25] 会议通知与召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，定期会议提前十日书面通知，临时会议提前2日（不含会议当日）书面通知，紧急情况不受通知时间限制[41][42] - 监事会会议提前十日通知，临时会议提前两日通知；紧急情况不受通知时间限制[46]