证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2023-050 桂林旅游股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2023 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会 2023 年第四次会议审议 通过了关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:50 于股权登记日 2023 年 9 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 ...