董事会会议 - 2023年公司第七届董事会召开5次会议，召集1次年度和1次临时股东大会[4] - 战略委员会2023年召开1次会议讨论2023 - 2027年战略发展规划纲要[6] - 审计委员会2023年召开5次会议，涉及财报审计、续聘审计机构等事项[7] - 薪酬与考核委员会2023年召开1次会议，审核津贴管理制度[9] - 提名委员会2023年召开2次会议，分别在3月21日和8月7日[11] 财务报告 - 8月7日同意2023年半年度财务报告并提交董事会审议[8] - 10月19日同意2023年第三季度财务报告并提交董事会审议[8] - 12月29日审计委员会作出多项决议，涉及选聘2024年度审计机构工作[8] 关联交易 - 2022年度日常关联交易实际发生总金额及与关联方交易实际发生额均不足预计金额的80%[18] - 2023年4月13日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[16] 人员变动 - 聘任訚林、郑宁丽为副总裁，王小龙为副总裁兼财务总监，黄锡军为董事会秘书[28][29] - 指定訚林代行总裁职权[28] - 2023年8月28日补选王小龙为第七届董事会非独立董事[29] 其他事项 - 2023年6月15日桂圳公司与旅投集团重新签署《天之泰写字楼租赁合同》[18] - 2024年3月独立董事申请辞职，待股东大会选举出新任独立董事生效[33]