股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2024-004 山子高科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 近日，山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司 董事会秘书贺满昌先生提交的书面辞职报告。贺满昌先生因工作调整原因提 出辞去公司董事会秘书职务，辞职后暂时仍在公司工作。截至本公告披露日， 贺满昌先生未持有公司股票。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，贺满昌先生 的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司对贺满昌先生在任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 2 月 8 日召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通 过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名 委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任孙毅先生为公司董事会秘书，任 期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。 1 | 姓名 | 孙毅 | | --- | -- ...