第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-073 广州越秀资本控股集团股份有限公司 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第二次会议通知于 2023 年 9 月 20 日以邮件方式发 出，会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应出席 董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长王恕慧主持。本 次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》 等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 修订<投资管理制度>的议案》 为进一步规范公司内部管理，完善公司投资管理相关规定, 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律、法规及公司《章程》，结合当前经营管理实际情 ...