华润三九医药股份有限公司 2023 年第十次董事会会议决议公告 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2023 年第十次会议于 2023 年 9 月 4 日上午以通 讯方式召开，会议通知以书面方式于 2023 年 9 月 1 日发出。会议由董事长邱华伟先生 主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成 决议： 一、关于补选公司第八届董事会独立董事的议案 公司独立董事屠鹏飞先生由于工作需要提请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会薪 酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公 司董事会拟提名张强先生为独立董事候选人。任期与公司第八届董事会任期一致。 张强先生已书面同意出任华润三九医药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并 已就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明与承诺》。独立董事候选人 ...