股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—068 华润三九医药股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年第十三次会议审议通过 了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，公司定于 2023 年 12 月 29 日（星期五） 召开 2023 年第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式， 若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．会议的股权登记日：2023 年 12 月 22 日 7．出席对象： 1．股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2．召集人：华润三九医药股份有限公司第八届董事会 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会 2023 年第十三次会议决定召开。 4．会议 ...