股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—006 华润三九医药股份有限公司 2024 年第二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第二次会议于 2024 年 1 月 15 日上午在 华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方 式于 2024 年 1 月 12 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人， 实到董事 11 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议了以下 议案，并形成决议： 一、关于与华润生物医药开展业务合作暨关联交易的议案 本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。详 细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于与华润生物医药开展业务合作暨关联交 易的公告》（2024-008）。 关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、杨旭东先生回避了表决。 表决结果：同意 7 票，反对 ...