2024 年第二次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司监事会2024年第二次会议于2024年1月15日上午在华润 三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2024年1月12日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监 事5人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议了以下议案，并形成决议： 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—007 华润三九医药股份有限公司 一、关于与华润生物医药开展业务合作暨关联交易的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于与华润生物医药开展业务合作暨 关联交易的公告》（2024-008）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 二、关于购买董监高责任险的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》 （2024-011）。 全体监事陶然先生、唐娜女士、邓蓉女士 ...