股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—019 华润三九医药股份有限公司 该议案将提交下一次股东大会审议。 二、关于公司部门设置的议案 为提升华润三九工艺技术水平，加强产业链协同效率，公司成立生产技术中心（工艺技 术研究院）。 2024 年第四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第四次会议于 2024 年 3 月 4 日下午在华 润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开，会议通知以书面方式于 2024 年 3 月 1 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到 董事 11 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下 议案，并形成决议： 一、关于公司控股子公司昆药集团 2024 年度担保计划的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司昆药集团 2024 年度 担保计划的公告》（2024-021） ...