股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—024 华润三九医药股份有限公司 2024 年第五次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第五次会议于 2024 年 3 月 21 日下午在华润 三九（郴州）制药有限公司会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 3 月 11 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 10人， 原董事赵炳祥先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。公司监事会成员和部分 高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 关于公司总裁 2023 年度工作报告的议案 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于公司 2024 年度商业计划的议案 本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会 2024 年第三次会议审议通过。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...