股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—025 华润三九医药股份有限公司 2024 年第五次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司监事会2024年第五次会议于2024年3月21日下午在华润三九 （郴州）制药有限公司会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2024年3月11日 发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议召 集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合 法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案 报告期内，监事会根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，认真履行监督及其他各 项职责。 （一）报告期内监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开六次会议，有关会议及决议情况如下： 1、2023年度监事会第一次会议于 2023 年 3 月 27 日在公司办公中心会议室召开，会议 审议并通过了如下事项：（1）关于公司监事会 2022 年度工作报 ...