华润三九医药股份有限公司 2024 年第六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—030 二○二四年三月二十九日 1 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司董事会 华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第六次会议于 2024 年 3 月 29 日上午以通讯 方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 3 月 26 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持， 本次会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，原董事赵炳祥先生已辞去公司董事职务，不再出 席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案 ...