股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—031 华润三九医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第六次会议审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．召集人：华润三九医药股份有限公司第八届董事会 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会 2024 年第六次会议决定召开。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 4 月 19 日下午 14:00 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 ...