股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—047 华润三九医药股份有限公司 2024 年第九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划回购注 销部分限制性股票及调整授予数量、授予价格的公告》（2024-049）。 该议案将提交下一次股东大会审议。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第九次会议于 2024 年 5 月 14 日上午在华润 三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 5 月 11 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，原董事赵炳祥先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。公司监事会成员和 部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议合法有效。会议以 ...