股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—056 华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"或"公司"）董事会 2024 年第 十次会议于 2024 年 5 月 16 日上午在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现 场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 5 月 13 日发出。本次会议由公司全体 董事共同推举董事邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会 议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方 式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 关于选举公司董事长的议案 会议选举邱华伟先生继续担任公司董事长。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 二、关于选举董事会审计委员会委员的议案 会议选举独立董事孙健先生、董事于舒天先生以及独立董事王轶先生担任审计委员 会委员，其中独立董事孙健先生为审计委员会主任委员。任期与公司第九届董事会任期 一致。 华润三九医药股份有限公司 2024 年第十次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误 ...