| 保荐人名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：炬申股份（001202） | | --- | | 保荐代表人姓名：刘愉婷 联系电话：020-88831255 | | 保荐代表人姓名：黄颖 联系电话：020-88831255 | | 现场检查人员姓名：黄颖 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 年 月 日 现场检查时间：2024 1 11 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程和各项规章制度；查阅公司股东大会、董事会、监事会 | | 文件、公司治理制度等文件，并对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 | | 表决程序等事项进行核查。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 5.公司董监高是否按照有关法律和深交所相关业务规则履行 √ | | 职责 | | 6.公司 ...