股份发行与结构 - 公司向社会公开发行A股444,444,444股[1] - 首次公开发行前总股本4,000,000,000股，发行后4,444,444,444股[2] - 首发后有限售条件股份4,000,000,000股，占比90.00%[2] - 首发后无限售条件流通股444,444,444股，占比10.00%[2] - 目前未解除限售的首次公开发行前已发行股份3,400,000,000股[2] 上市信息 - 公司于2021年9月8日在深圳证券交易所上市交易[1] - 自上市以来未发生股份增发等导致股份变动情形[3][4] 股东承诺 - 中国铁投自上市起36个月内锁定股份[5] - 中国铁投锁定期满减持需提前书面通知并公告3个交易日后可减持[5] - 中国铁投认可并遵守《中铁特货物流股份有限公司稳定股价预案》[5] 竞争与关联交易承诺 - 公司承诺不参与与发行人主营业务竞争业务，发现机会通知并优先提供[6] - 发行人放弃机会，公司从事时发行人有权收购相关权益[6] - 公司转让竞争资产和业务时向发行人提供优先受让权[6] - 公司及下属单位避免和减少与发行人关联交易，不侵占资金[6] - 无法避免的关联交易按公平合理和正常商业条件进行[6] 违约赔偿承诺 - 公司违反关联交易承诺将全额赔偿发行人及投资者损失[7] - 公司承诺未履行，将披露原因、提出补充或替代承诺并提交审议[7] - 公司违反承诺所得收益归发行人，用现金分红或减持资金赔偿损失[7] 产权与土地承诺 - 公司协调完善中铁特货房屋建筑物产权登记手续[7] - 公司协调郑州局集团配合中铁特货取得土地使用权和权属证书[7] - 公司承诺未来两年内完成划拨土地授权经营手续，促成发行人取得土地使用权[8] - 若未完成授权经营手续致发行人损失，公司将承担赔偿责任并采取替代措施[8] - 公司承诺在相关损失发生之日起30日内对中铁特货进行足额补偿[9] 本次解除限售 - 本次解除限售股份上市流通日为2024年9月9日[10] - 本次解除限售股份34亿股，占公司总股本的76.50%[11] - 本次申请解除股份限售的股东人数为1名[12] - 中国铁路投资集团有限公司所持34亿限售股全部解除限售[13] - 保荐机构认为公司本次限售股份上市流通符合相关要求[14] - 保荐机构对公司本次首次公开发行前已发行股份上市流通事项无异议[15] - 本次解除限售后，限售股为0股，无限售条件流通股变为44.44444444亿股[16]