郑州千味央厨食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门 委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合 开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人 1 员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事 专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其 他职权时所需的费用。 第二章 人员组成 第六条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第一条 为进一步规范郑州千味央厨食品股 ...