证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-021 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于修订和新增制定相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 1 月 22 日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订和新增制定相关治理 制度的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步提升规范运作水 平，完善公司治理结构，结合公司实际情况及经营需要，公司拟修订部分治理 制度，并新增制订部分治理制度，本次具体修订和制订的制度如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 董事会审议 | 股东大会审议 | | 1 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | 是 | | 2 | ...