郑州千味央厨食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《证券交易所科创板股票上市规则》《证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《郑州千味央厨食品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...