证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2024-023 郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 14:30。 2、现场会议召开地点：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园 D9-3 栋四楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长孙剑先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 7、会议出席情况 （1）总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 46,888,836 股，占上市公司总 股份的 47.1762％。 其中：通 ...