股份与注册资本变更 - 公司拟回购注销2951股限制性股票[1] - 回购注销后公司注册资本将由99,266,097.00元变更为99,263,146.00元[1] - 回购注销后公司股份总数将由99,266,097股变更为99,263,146股[1] 地址与经营范围变更 - 公司注册地址由郑州高新区红枫里2号变更为郑州高新区红枫里68号[2] - 公司经营范围增加机械设备租赁业务[3][4] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后公司住所为郑州高新区红枫里68号[5] - 《公司章程》修订后公司注册资本为人民币99,263,146.00元[5] - 《公司章程》修订后公司股份总数为99,263,146股[5] - 公司或子公司等为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的百分之十[5] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可向公司提提案[6] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[7] - 召集人收到临时提案后2日内发股东会补充通知[7] - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年不能担任董事[7] - 担任破产清算企业董事对破产负个人责任，自完结日起未逾3年不能担任董事[7] - 担任被吊销执照企业法定代表人负个人责任，自吊销日起未逾3年不能担任董事[7] - 董事任职期间出现不适任情形应在1个月内离职或由公司解除职务[7] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[10] - 无正当理由任期届满前解任董事，董事可要求公司赔偿[10] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[8] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[9] - 董事会审议公司对外担保事项，需经出席会议的2/3以上董事审议同意[9] - 董事会审议公司或子公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助事项，需经全体董事的2/3以上通过[9] - 公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金，仍不能弥补时可用资本公积金[9] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[9] - 依照规定修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[9] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[9] - 清算组发现公司财产不足清偿债务，应依法向人民法院申请破产清算[9] - 控股股东指持股份占公司股本总额超50%或虽低于50%但表决权足以影响股东会决议的股东[10] 其他事项 - 《公司章程》修订事项需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过[12] - 公司董事会提请股东大会授权经办人员在限制性股票回购注销程序完成后办理变更登记和备案手续[12] - 修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网公告[11] - 备查文件有《公司第三届董事会第十五次会议决议》[13] - 公告日期为2024年8月28日[14]